Bárcenas utilizó una cuenta secreta en Suiza para acogerse a amnistía fiscal

El juez de la audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha descubierto una nueva cuenta del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Esta nueva cuenta se encontraba en el banco suizo Lombard Odier de Ginebra. Bárcenas, presuntamente habría utilizado los fondos de esta cuenta para regularizar casi once millones de euros y acogerse a la amnistía fiscal, lo que permite el aplazamiento de una deuda tributaria. 

Según el Servicio Ejecutivo de la Comisión del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, el extesorero del PP habría transferido a mediados de septiembre 1.234.000 euros a una cuenta en Bankia y 320.000 otra en diciembre a nombre de la sociedad Tesedul. Todo ello financiado desde la cuenta recientemente descubierta en el banco suizo. Desde la misma cuenta, Luis Bárcenas aportó el capital necesario para acogerse a la amnistía fiscal. Además, el extesorero efectuó un traspaso de fondos de una cantidad desconocida a otra cuenta de la misma sucursal abierta a nombre de la sociedad Granda Global, situada en Panamá. 

Estos nuevos datos sirven para que el juez considere la existencia de "nuevos indicios de relevancia para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la determinación de los presuntos responsables de los mismos", por ello cree en la necesidad de “practicar diligencias con carácter urgente". 

Por su parte, el magistrado también ha remitido un oficio a la entidad financiera Bankia para que, “con urgencia”, presente "toda la documentación obrante en sus archivos" que hagan referencia a las cuentas que se encuentran a nombre de Tesedul y Granda Global. Además, también se ha solicitado a la entidad suiza toda la información sobre la nueva cuenta hallada. El juez solicita los datos de movimientos bancarios anteriores a 2005 de las cuatro cuentas halladas de Bárcenas, cuentas en las que el extesorero llegó a reunir 22 millones de euros. Estas cuatro cuentas se encontraban a nombre de la fundación Sinequanon de Panamá. 

Luis Bárcenas se encuentra actualmente imputado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. El extesorero del PP poseía 19.443.587 euros en suiza, a pesar de que únicamente llegó a declarar 10.988.040 euros. Una vez descubierto este capital en el país helvético, Bárcenas pagó un 10 por ciento para poder acogerse a amnistía fiscal, además, pagó 317.991 como declaración complementaria del Impuesto de Sociedades de Tesedul.